चीनी सट्टेबाजी ऐप चलाने वाली फर्मों पर छापे के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 4 बैंक खातों में रखे 46.96 करोड़ रु भारत समाचार

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नई दिल्लीएक आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने चार एचएसबीसी बैंक खातों को ऑनलाइन चीनी सट्टेबाजी ऐप चलाने में शामिल कंपनियों के कई परिसरों पर छापा मारने के बाद, 46.96 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं।

केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत शुक्रवार को दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई और पुणे में 15 स्थानों पर तलाशी ली गई।

संघीय जांच एजेंसी ने शनिवार को बयान में कहा, “कंपनियों के पंजीकृत कार्यालयों, उनके निदेशकों और भारत के बाहर से होस्ट की जाने वाली वेबसाइटों से अवैध रूप से ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट पर तलाशी ली गई।”

“खोज के दौरान, ईडी ने 17 हार्ड डिस्क, पांच लैपटॉप, फोन, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त कर लिया है और 4 एचएसबीसी बैंक खातों में रखे 46.96 करोड़ रुपये भी फ्रीज कर दिए हैं।”

मनी लॉन्ड्रिंग मामला इस साल की शुरुआत में आरोपी के खिलाफ तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी पर आधारित है।
बयान के अनुसार, जांच में पाया गया कि “कुछ भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों की मदद से, कुछ चीनी नागरिकों ने कई भारतीय कंपनियां मंगाईं।”

“शुरुआत में डमी भारतीय निदेशकों को कंपनियों को शामिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया था और कुछ समय बाद चीनी नागरिकों ने भारत की यात्रा की और इन कंपनियों में निर्देशन लिया।”

“कुछ स्थानीय लोगों को एचएसबीसी बैंक के साथ बैंक खाते खोलने और ऑनलाइन वॉलेट्स जैसे पेटीएम, कैशफ्री, रज़ोरॉय, आदि के साथ खोलने के लिए इस्तेमाल किया गया था।” ईडी ने कहा।

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